#国内资讯 诈骗集团“银行卡检测员”落网!桃园警方捣毁关键洗钱水房,43人被骗
#国内资讯 诈骗集团“银行卡检测员”落网!桃园警方捣毁关键洗钱水房,43人被骗
台湾桃园检警近日联手破获一起电信诈骗及洗钱案件,成功捣毁诈骗集团重要洗钱据点,并逮捕29岁施姓主嫌。
警方调查发现,施嫌拥有电脑资讯背景,在诈骗集团内担任少见的**“银行卡检测员”**,专门测试诈骗所得银行卡是否仍可正常使用,确认账户未被冻结后,再交由诈骗集团实施诈骗收款。
随后,诈骗集团利用假网购、网络游戏、钓鱼短信、解除分期付款等手法,诱骗受害人将资金汇入指定账户。
受害人转账后,集团立即安排车手提领现金,再送往所谓的**“水房”**进行集中洗钱,通过层层转移资金,企图切断警方追查路线。
警方掌握完整犯罪链条后,于清晨展开收网行动,在施嫌住处将其逮捕,现场查获:
▪️ 银行卡14张
▪️ 诈骗赃款新台币9.2万元
▪️ 手机4部
▪️ 笔记本电脑1台
经进一步调查,本案已确认43名受害者,检方日前已依涉嫌诈骗及违反《洗钱防制法》正式提起公诉。
警方表示,将持续严厉打击电信诈骗、洗钱水房、车手集团及黑帮犯罪,切断诈骗集团资金链,全力守护民众财产安全。
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