上海警方侦破特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境换汇,涉案近 200 亿元
上海警方侦破特大地下钱庄案:利用虚拟货币跨境换汇,涉案近 200 亿元
据澎湃新闻报道,上海市公安局于今日召开新闻发布会。其中今年以来上海警方侦破多起以虚拟货币为媒介的非法经营、洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人 70 余名,涉案金额超 200 亿元。
其中一起特大地下钱庄案中,刘某、徐某等人自 2024 年 8 月起,未经批准以虚拟货币为结算载体,通过币商和对敲完成「人民币—虚拟货币—外币」兑换并收取手续费,涉案近 200 亿元。
警方抓获 19 人,5 人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被批捕;另一起案件中,某团伙成立科技公司并搭建跨境汇兑与虚拟信用卡结算平台,涉案超 2 亿元,警方抓获 9 人。
5 人因涉嫌非法经营罪被检察机关依法批准逮捕,4 名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施。
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