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柬埔寨奥斯玛口岸皇家山赌场被指涉网络诈骗活动
柬埔寨奥斯玛口岸皇家山赌场被指涉网络诈骗活动
据《路透社》7月15日报道，位于柬埔寨与泰国边境奥斯玛（O'Smach）口岸的皇家山赌场（The Royal Hill Casino），被指是一个大型网络诈骗活动据点，并涉嫌与柬埔寨一名具有影响力的勋爵（Oknha）有关联。
报道称，由柬埔寨勋爵林兴（Lim Heng）旗下Lim Heng Group拥有的皇家山赌场，被出租给中国籍人员作为实施网络诈骗犯罪活动的场所。
根据路透社的报道，Lim Heng Group是皇家山赌场的业主，而中国籍人员则租用赌场部分设施，用于从事网络诈骗等违法犯罪活动。报道还指出，该赌场与跨境网络诈骗产业存在关联。
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#柬记者 西港本地战地记者现场采集新闻过程中有中国人员进行阻拦，该中国女子称不能拍摄，还企图抢走工作人员的手机并扔掉。
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DSI持法院令逮捕QRS Education高管，涉嫌诈骗、非法金融业务及洗钱案
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DSI持法院令逮捕QRS Education高管，涉嫌诈骗、非法金融业务及洗钱案
泰国特别调查局（DSI）追踪调查中心依据刑事法院2026年7月13日签发的逮捕令，在曼谷政府综合办公中心C栋，对 QRS Education Co., Ltd.（QRS Global泰国运营公司）管理人员兼董事玛莉卡（Mallika，音译） 实施逮捕。
她涉嫌：
共同诈骗公众；
以欺诈方式向公众借贷；
未获许可经营证券经纪业务；
未获授权经营期货交易业务；
输入虚假电脑数据造成公众损害；
合谋及共同洗钱。
警方因其此前以身体不适为由入住拉玛九医院，并计划早上出院，于凌晨后展开行动将其拘捕，并押送至DSI科技与信息案件部门依法处理。整个拘捕及押送过程均依法律规定进行录音录像。
被捕后未回应媒体
上午9时05分，玛莉卡抵达政府综合办公中心，身穿米色长袖上衣、棕色长裤、黑色口罩及眼镜。
面对记者询问她是否要说明与QRS公司的关系，或是否希望澄清情况，她全程低头未作回应，随后被带入接受指控通知及讯问。
DSI调查QRS集团资金及交易平台
DSI调查发现，QRS相关集团涉及多家交易平台，包括：
Ether Wealth；
GOFX集团；
TouchStone Markets；
HF Markets；
QRS Global及旗下多家公司。
其中部分公司涉及Forex外汇、黄金交易、投资培训等业务。
DSI认为，QRS Global是多个经纪商集团之一，其资金流涉及大量投资者，部分受害者资金通过相关平台流转。
涉及2800万泰铢资金调查
调查显示，QRS Global与泰国人民党国会议员**帕武·蓬威塔帕努（Pawat Pongvitayapanu）**存在资金联系。
帕武表示自己只是交易者，并通过QRS交易黄金。
调查发现，2024年7月18日，他收到来自 Spark Digital Co., Ltd. 的资金：
总额2800万泰铢；
分14次转入，每次200万泰铢。
此外，QRS还与介绍经纪人（IB）Manit存在关联，警方调查其与ALPFX、Spark Digital之间的资金关系。
“James教练”案件进展
另一名嫌疑人提拉蓬·康凯（James教练），持刑事法院逮捕令，于7月14日在素万那普机场被DSI逮捕。
目前其讯问已完成，DSI计划于7月15日上午10时将其送往拉差达刑事法院申请羁押。
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#马来西亚资讯：警方捣毁跨国投资诈骗窝点 21名中国籍男子被捕
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#马来西亚资讯：警方捣毁跨国投资诈骗窝点 21名中国籍男子被捕
马来西亚马六甲警方近日成功捣毁一个涉嫌实施跨国投资诈骗的犯罪团伙，行动中逮捕21名中国籍男子，并查获大批电脑、手机及网络设备。警方初步调查显示，该团伙利用虚假的线上投资项目诱骗中国公民投资，从中实施诈骗。
据了解，马六甲中央警区商业罪案调查组于7月14日晚8时展开突击行动，对位于爱极乐（Ayer Keroh）一栋双层住宅进行搜查，当场抓获21名年龄介于23岁至54岁的中国籍男子。警方调查发现，涉案人员涉嫌经营不存在的线上投资项目，并以该住宅作为诈骗据点，窝点运作时间约两周。
警方表示，诈骗团伙通过网络向受害者宣传所谓“短期高回报”的投资计划，诱导受害人登录名为“QLCH.CC”的网站。网站内设有多个虚假投资项目及收益介绍，当受害人产生兴趣后，团伙成员会继续与其联系，不断游说和诱导，直至受害人向指定账户汇款。
调查显示，该团伙主要从事虚假股票投资诈骗，作案目标以中国公民为主。与此同时，警方发现，被捕人员均无法出示合法入境证件，涉嫌非法入境马来西亚。
行动中，警方共查获8套电脑设备、3台笔记本电脑、2台路由器及调制解调器、14部手机以及1个USB转接器，查扣涉案物品总价值约2.5万林吉特。
目前，21名嫌疑人已被法院批准延长羁押14天，以协助案件调查。警方将依据马来西亚《刑事法典》第420条（诈骗罪）以及《1959/63年移民法》第6（1）（c）条（非法入境）展开进一步调查，并继续追查幕后组织及相关涉案人员。
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#国内资讯 诈骗集团“银行卡检测员”落网！桃园警方捣毁关键洗钱水房，43人被骗
#国内资讯 诈骗集团“银行卡检测员”落网！桃园警方捣毁关键洗钱水房，43人被骗
台湾桃园检警近日联手破获一起电信诈骗及洗钱案件，成功捣毁诈骗集团重要洗钱据点，并逮捕29岁施姓主嫌。
警方调查发现，施嫌拥有电脑资讯背景，在诈骗集团内担任少见的**“银行卡检测员”**，专门测试诈骗所得银行卡是否仍可正常使用，确认账户未被冻结后，再交由诈骗集团实施诈骗收款。
随后，诈骗集团利用假网购、网络游戏、钓鱼短信、解除分期付款等手法，诱骗受害人将资金汇入指定账户。
受害人转账后，集团立即安排车手提领现金，再送往所谓的**“水房”**进行集中洗钱，通过层层转移资金，企图切断警方追查路线。
警方掌握完整犯罪链条后，于清晨展开收网行动，在施嫌住处将其逮捕，现场查获：
▪️ 银行卡14张
▪️ 诈骗赃款新台币9.2万元
▪️ 手机4部
▪️ 笔记本电脑1台
经进一步调查，本案已确认43名受害者，检方日前已依涉嫌诈骗及违反《洗钱防制法》正式提起公诉。
警方表示，将持续严厉打击电信诈骗、洗钱水房、车手集团及黑帮犯罪，切断诈骗集团资金链，全力守护民众财产安全。
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#网友曝光 #此女周杏！乃东南亚第一窝囊诈骗犯，只骗亲朋好友，谁跟她玩得好，她越骗得狠。
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#网友曝光 #此女周杏！乃东南亚第一窝囊诈骗犯，只骗亲朋好友，谁跟她玩得好，她越骗得狠。
周杏，广西北海人，93年生人。飞机名时光baby，在东南亚曾用名：时光，辰辰。微信名：n、珠宝💎定制，电话：135 5849 8031，此诈骗犯以换汇周转，被黑客盗U，亲妈侵吞她卖房款，亲弟弟拿她钱炒b亏完，和朋友作世界杯抽水生意周转，卖排毒丸美白针赚钱会偿还，以及自残自杀道德绑架的等等借口，诈骗本人，骗了我大概国内40万人民币和国外小一万u，7月初正式跑路，装死不回应。受害人众多，大概有几十个，都为她的亲朋好友以及熟悉客户。请大家看到此女，提供线索给我，我的钱不要了，谁能找到她逼出来全部给你。
太恶心了，我当你是闺蜜，你把我当猪宰！周杏，你到处说我坏话，1.抹黑我失眠吃思诺思就是精神病.2.自己连证劵户都没开，到处以给我钱炒股亏掉的借口诈骗其他朋友。3.去年9月我好心劝你别做汇旺，你盯上我的汇旺，以保关要2500u诈骗我汇旺的钱，如今我才知道最多才50u。4.2026年5-6月，一直在KL到处说我是深井冰，让其他朋友远离我，其实是怕我跟别人聊天让其骗局穿帮。所有证据如下图所见。周杏，我认识你，我倒八辈子的霉，以为你是落难才一直帮你，骗我自杀的时候我还不要你还了，结果你是集体杀猪盘，暴雷之后当缩头乌龟，消息已读不回复。随你的便，国内我已报警，你看你国内国外躲到哪里去！
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#群友投稿：来到越南，遇到这种“盘丝洞”趁早跑。
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#群友投稿：来到越南，遇到这种“盘丝洞”趁早跑。
里面蜘蛛精个个笑容甜美，声音温柔，开口就是：“哥哥，进来坐坐嘛。”
刚开始觉得这是缘分，后来才发现这是考验。进去之前：兄弟我只是喝杯水，聊聊天。进去之后：钱包开始减肥，手机开始沉默，银行卡开始怀疑人生。古人说得好：“色字头上一把刀。”
在东南亚，可能还得加一句：“美人面前一杯酒，醒来可能两手空。”所以兄弟们，出门在外要保持清醒。风景可以看，美女可以欣赏，但盘丝洞千万别久留。不然最后可能不是钱包空了，就是身体被掏空了。
江湖路远，屎难吃，钱难挣，身体更贵。该溜的时候，千万别硬撑。
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#越南资讯：捣毁跨国网络赌博团伙 交易金额达数千亿越南盾
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#越南资讯：捣毁跨国网络赌博团伙 交易金额达数千亿越南盾
为落实越南公安部关于在2026年世界杯期间预防和打击组织赌博、赌博及足球博彩犯罪的专项行动计划，2026年7月13日，越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局（A05）联合北宁省公安厅，成功捣毁一个跨国网络赌博犯罪团伙，共抓获19名涉案人员。
警方调查发现，该团伙运营“Fi88”和“KingGroup”两大网络赌博平台，活动范围覆盖越南、菲律宾和柬埔寨，共吸引超过3万名会员参与，平台累计交易金额高达数千亿越南盾。
该犯罪团伙建立了完整的运营体系，包括赌博网站、手机应用程序、足球赛事直播平台、社交媒体账号以及宣传推广网络，用于吸引赌客参与赌博。由于服务器设在境外，给案件调查、资金流向追查及电子证据收集带来了较大困难。
初步调查显示，团伙成员分工明确，分别负责平台管理、软件开发、系统运维、网站设计、SEO优化、市场营销、宣传推广及客户服务等工作，月薪介于1600美元至4000美元之间，部分人员以加密货币作为报酬。
针对参与赌博的人员，专案组已传唤多名涉赌人员接受调查。相关人员初步承认，通过赌博网站注册账号，并按照平台指引，利用中间银行账户完成充值、下注及提现等操作。
目前，越南公安部网络安全与高科技犯罪防范局正与北宁省公安厅继续扩大案件调查范围，追查其他涉案人员，并依法严肃处理。
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#菲律宾新闻 【挪用420万疫情补助金！前社工被判最高24年，须归还资金并付利息】
马斯克：X 将无条件开源全部代码，接受第三方审查
#马来西亚资讯：全国突击检查16处场所，503名外籍人员被扣！876名执法人员参与行动
#马来西亚资讯：全国突击检查16处场所，503名外籍人员被扣！876名执法人员参与行动
7月13日，马来西亚移民局通报，在全国范围内展开为期两天的“超级行动”（Op Mega），同步突击检查16处目标地点，共检查2260人，最终扣留503名涉嫌违反移民法规的外籍人员。
此次行动从7月12日上午11时30分开始，重点检查被怀疑由外籍人员经营，或大量雇用外籍劳工的商业场所。
马来西亚移民局表示，行动旨在核查相关场所及人员是否遵守移民法规，并排查无合法证件、逾期停留、违反签证条件等问题。
876名执法人员参与，503人被扣
此次联合行动共出动876名各级执法人员，除移民局外，还包括马来西亚国民登记局、皇家警察、国内贸易及生活成本部，以及地方政府执法人员。
执法人员共检查2260人，其中503名外籍人员被扣留，包括：
孟加拉国籍
缅甸籍
印度尼西亚籍
尼泊尔籍
印度籍
其他国籍人员
被扣人员年龄介乎21岁至52岁，包括408名男子和95名女子。
涉无证件、逾期停留及违反签证条件
移民局初步发现，被扣人员主要涉嫌以下违规行为：
无法出示有效身份证明或旅行证件
违反签证或准证规定
逾期停留
持有不被当局承认的证件
其他违反移民法规的行为
所有被扣人员将被送往马来西亚各地的移民拘留中心，接受进一步调查和处理。
120名马来西亚人被要求协助调查
行动中，移民局还向120名马来西亚公民发出证人传票，要求他们配合调查。
相关人员可能涉及雇用、容留或协助非法外籍人员等问题，执法部门将根据调查结果决定是否采取进一步行动。
马来西亚移民局表示，今后将继续开展类似执法行动，重点查处、起诉并遣返违反当地法律的外籍人员，同时追究非法雇用或包庇无证外籍人员的雇主及相关责任人。
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#柬埔寨 金边水净华区白达色河一带发现一具浮尸，目前还不知道死者身份。
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#福建泉州惠安崇武盘总阿三黑产记：
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#福建泉州惠安崇武盘总阿三黑产记：
陈君法，外号阿三，人称三哥，国内放高利贷，逼奸良家妇女，组织黑社会，手底下好几条人命！
案发后躲到东南亚，带着老婆何婉霞，在老挝人民币换汇，专打黑钱坑害老乡！导致很多老乡银行卡被冻结！
到了柬埔寨，带着手下张国龙（外号阿龙），曾海宾（人称宾总），黄俊豪（外号大豪）专盗老乡WS！跟股东合作做生意，飞股东单几百万U！
他们团队后面飞单暴露，股东不计较，团队员工良心发现想退单给股东，却被阿三将钱私自扣下！
天天给股东哭穷，说自己生孩子没钱办酒席买奶粉，股东可怜他，前后借给他十几万U，背地里带了1500W人民币回国，放在老家！
在缅甸的时候，把自己老乡骗出来卖往黑园区不管不问！
相关证据已经提交国内反诈部门，希望看到的人互相转发，不要被他装着一副好大哥的模样骗到！让相关部门早点调查，将他们绳之以法！
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