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#国际新闻 美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址
#国际新闻 美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币,东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 7月21日,美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展,多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状,申请将这些涉案资金依法没收。 这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者,其中包括美国和加拿大居民。 调查发现,诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗,部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚,相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。 5起案件具体情况如下: 1、2024年年底,加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址,并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。 2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认,超过200名受害者遭遇网络情感诈骗,赃款经过数百个中转地址清洗,并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。 3、2026年5月,华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时,诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址,检方申请没收约123万美元。 4、2026年3月,华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者,部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。 5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱,要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗,检方目前申请没收约28.5万美元,并继续追查其余资金。 目前,5起案件仍在调查中,涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。 美国检方表示,这次查扣的超过2500万美元虚拟币,也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来,累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-23 11:01 来源: 华人大事件 👁 10
#网友投稿 我们大哥7月19号晚上被朋友叫去科伦坡一家中国人新开不久的地下赌场捧场,不知道是不是赌场老板没向科伦坡的警局打点好还是被竞争对手背后了暗算。
#网友投稿 我们大哥7月19号晚上被朋友叫去科伦坡一家中国人新开不久的地下赌场捧场,不知道是不是赌场老板没向科伦坡的警局打点好还是被竞争对手背后了暗算。 晚上10点不到有一批警察来到地下赌场突击检查。 警察当场要求所有外国人出示护照检查,那会警察还算人性化执法,没带护照在身上的人允许他们用手机联系家人朋友把护照送过来。 大哥联系在家里的我马上送护照过去给他,同时也叮嘱来的我带好自己的护照签证以便给警察检查。我过去的时候看见赌场大概有10个中国人不到,看他们的穿着行头应该都是在科伦坡有些钱和地位的人。 后面警察检查完我大哥的护照没有问题后就把护照还给了他,还把他们一行人都带回警局做进一步处理。 大哥被警察带走的时候告诉我不要慌没什么事情,赌场老板和他们自己会处理好这个事情的,就先叫我回去待着到时会通知我去警局接他。 果真在20号大清早8点多就接到我大哥的电话给我地址去警局接他回去。大哥告诉我他的朋友也就是赌场老板找关系,大概花了1万u不到把他们从赌场抓走的9个人都捞出来了,警察没有让他们留案底没有扣押他们任何人的护照或证件。 总的来说还是斯里兰卡的警察良心啊,收钱少放人快,据我自己对其他东南亚国家的了解,如果换成柬埔寨菲律宾这几个东南亚国家的话,被警察抓走不从每个中国人身上刮下几千几万u的话都是不可能,就算警察收了钱还不一定会放人的那种。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-23 11:00 来源: 华人大事件 👁 10
#柬埔寨新闻 柬埔寨赌场被列亚洲第二,官方持牌数其实有195家
#柬埔寨新闻 柬埔寨赌场被列亚洲第二,官方持牌数其实有195家 世界赌场名录网站公布的地区数据引发关注。该网站目前收录菲律宾赌场79家、柬埔寨赌场48家,按照网站收录数量计算,柬埔寨排名第二。 不过,网站收录数量并不等于柬埔寨实际持牌赌场总数。柬埔寨商业博彩管理委员会公布的数据显示,截至2025年12月31日,全国共有195家持牌赌场,其中160家位于西哈努克省。 柬埔寨赌场还主要分布在波贝、巴域等靠近泰国和越南边境的地区,主要面向外国游客和跨境赌客经营。 2025年,柬埔寨商业博彩行业强制缴费收入达到约2907.4亿瑞尔,约合7240万美元,比2024年增长约14%。&& 目前,柬埔寨商业博彩管理委员会负责赌场牌照和行业监管。赌场一旦违反博彩管理法律及相关规定,可能面临警告、罚款、暂停营业或吊销牌照等处理。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-23 11:00 来源: 华人大事件 👁 10
#突发事件!金边捣毁一电诈窝点:抓获25名中国人和缅甸人
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#突发事件!金边捣毁一电诈窝点:抓获25名中国人和缅甸人 昨天晚上,金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中,执法人员共查获25名外籍人员,包括中国人、中国台湾人和缅甸人,其中包括4名女性。 此外,警方还在现场缴获了大批主机与显示器等涉案电脑设备。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-23 10:59 来源: 华人大事件 👁 10
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2026-07-23 10:28 来源: 华人大事件 👁 10
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2026-07-23 06:42 来源: 华人大事件 👁 10
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2026-07-23 04:02 来源: 华人大事件 👁 10
来语视
来语视
2026-07-22 23:55 来源: 华人大事件 👁 10
#柬埔寨新闻 :柬埔寨Panda银行清算期间出现诈骗团伙,谎称可加快退款骗取45%至55%手续费
#柬埔寨新闻 :柬埔寨Panda银行清算期间出现诈骗团伙,谎称可加快退款骗取45%至55%手续费 柬埔寨负责Panda银行(Panda Bank)清算工作的莫里森卡克MKA清算公司(Morrison Kak MKA)与柬埔寨国家银行(NBC)正在追查一个涉嫌诈骗存款人的犯罪团伙。 根据清算公司于7月22日发布的公告,该公司发现有不法分子主动联系正在等待领取Panda银行存款赔付款的客户,声称可以帮助他们“立即拿回存款”。 然而,这些所谓的“协助”要求客户支付相当于存款余额45%至55%的高额佣金。 为骗取信任,这些诈骗分子甚至诱导客户签署协议,并向客户开具支票(Cheque),营造交易真实可信的假象。 清算公司强调,上述行为属于诈骗及违法行为,提醒所有Panda银行存款人提高警惕,妥善保护个人资料,不要与任何声称能够协助提前领取存款的个人或团体签署任何文件。 据了解,柬埔寨国家银行已于2026年2月吊销Panda银行的经营许可证,原因是该银行财务状况恶化,已无法继续提供银行服务。 银行被吊销执照后,由莫里森卡克MKA清算公司负责对银行资产进行清算并变现,再依法向存款人及债权人偿还款项。 ——————————————— 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-22 23:02 来源: 华人大事件 👁 10
#突发事件:fb网页版的又全面崩溃了。
#突发事件:fb网页版的又全面崩溃了。 群友反馈:福布斯排行榜的大客户准备入500万美金,结果又凉了。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 😘😘😘😘😘 世界杯官方认证平台 😂😂😂😂😂😂✔️大佬圈首选平台 下载app领188元 ⚡️⚡️⚡️⚡️ 卖友求荣:邀请好友领彩金 ⚡️🤩🤩🤩🤩🤩⚡️🤩⚡️🤩🤩077.vip 首存二存赠送50万元+
2026-07-22 22:55 来源: 华人大事件 👁 10
#群友吐槽:我就想不明白了,同样的做这个灰产的!现在怎么就这么卷了,我们公司是做美币盘的,一条粉几百U,无论怎么筛查都无法逃脱同行进群偷粉的
#群友吐槽:我就想不明白了,同样的做这个灰产的!现在怎么就这么卷了,我们公司是做美币盘的,一条粉几百U,无论怎么筛查都无法逃脱同行进群偷粉的!能不能给条生路! 别再相互伤害了,你们是穷到无法打粉了吗?非要进别的群偷粉,损失的是我的资源费啊! 我不想一辈子都在东南亚这个地方,我想早点上岸回家, 这些傻逼看到就收手吧,我打500条粉,光你妈同行就占300个,叫我怎么活啊!一条粉一两百U,别再偷了, 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 😘😘😘😘😘 世界杯官方认证平台 😂😂😂😂😂😂✔️大佬圈首选平台 下载app领188元 ⚡️⚡️⚡️⚡️ 卖友求荣:邀请好友领彩金 ⚡️🤩🤩🤩🤩🤩⚡️🤩⚡️🤩🤩077.vip 首存二存赠送50万元+
2026-07-22 22:55 来源: 华人大事件 👁 10
#群友投稿:第一次找律师,给自己上了一堂价值6200元的课。
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#群友投稿:第一次找律师,给自己上了一堂价值6200元的课。 因为一位朋友失联,我想尽自己最大的努力帮他,所以四处咨询律师,希望能通过合法途径了解他的情况。我一开始就明确告诉律师,我和当事人只是朋友,不是直系亲属,也担心很多事情可能办不了。起初,对方表示确实存在难度,但后来又告诉我:“这个事情还有办法,可以试一试。” 正是因为相信律师的专业判断,我才决定签订委托合同,并支付了7000元律师费。后来,为了增加找到朋友的机会,我又支付了1200元差旅费,希望律师能亲自过去处理。前前后后,一共花了8200元。 然而,一个多月过去,朋友始终没有找到,事情也没有任何实质性进展。整个过程中,几乎都是我主动询问办理情况,而不是律师主动向我反馈。每次得到的答复都是让我继续等待,我也一直选择相信他们,给他们时间,希望能有一个结果。 直到最后,我实在等不了了,主动提出解除委托并协商退费。经过协商,对方最终只退还了2000元,也就是说,我实际损失了6200元。 钱虽然重要,但真正让我难受的,并不仅仅是这6200元,而是整个服务过程让我感到十分失望。如果一开始就明确告诉我风险很大、成功率很低,我完全可以自己决定是否继续委托,而不是在花了时间和金钱之后,仍然没有得到一个明确的结果。 我写这篇文章,并不是说所有律师都不好,更不是否定整个律师行业。我相信,认真负责、专业尽职的律师依然很多。我只是想把自己的亲身经历分享出来,提醒大家:找律师一定不要只听口头承诺,尤其是涉及帮朋友咨询、委托这类事情时,更要提前问清楚办理条件、风险、收费标准、退费规则以及办不成怎么办,最好把这些内容都落实到合同或聊天记录中,并保留好付款凭证。 律师费对于普通人来说,都不是一笔小钱。希望我的这次经历,能够给大家提个醒。遇事多咨询、多比较、多留证据,保持理性判断,不要因为着急就轻易相信一句“有办法”。愿大家都能少走弯路,少踩坑,也少交像我这样的“学费”。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-22 22:34 来源: 华人大事件 👁 10
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2026-07-22 22:28 来源: 华人大事件 👁 10
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2026-07-22 22:25 来源: 华人大事件 👁 10
#网友分享 海外入境提醒社交账号审查
#网友分享 海外入境提醒社交账号审查 朋友圈乱发,直接遣返!多国入境严查社交账号,这些内容千万别碰 “终于拿到签证,准备飞了!”等等,出发前,你有没有检查过自己的朋友圈、微博、小红书、抖音? 很多人以为,社交账号只是私人空间,但如今在部分国家入境审查中,朋友圈、聊天记录、公开动态,都可能成为审核依据。 曾有中国留学生入境美国时,被海关要求查看手机,发现其社交平台曾发布“代写论文、高分保证”等内容,最终被认定存在学术欺诈风险,签证被取消并被遣返回国。 类似情况并非个例。近年来,美国、英国、澳大利亚、新西兰等国家在签证审核和边境检查环节,越来越重视申请人的网络信息和公开社交内容。 朋友圈里一句玩笑话,可能在入境时被重新解读。 哪些内容容易踩雷? 1、非法打工相关内容 例如:“来国外就是为了赚钱,不上课也无所谓。”“现金打工,不交税。”“找华人老板兼职。” 这类内容可能让海关怀疑你的真实入境目的,认为你并非以学习或旅游为主。 2、代写、代考等学术违规内容 例如:“论文代写,高分保证。”“考试有人帮忙。”“课程太难,找人代做。”欧美多个国家对学术诚信要求严格,一旦被认为存在欺诈行为,可能影响签证甚至被拒绝入境。 3、表达想非法滞留的内容,例如:“毕业后不想回国。”“签证过期先黑下来。”“想办法拿身份。”这些内容可能被认为存在逾期停留风险。 4、违法犯罪相关内容 包括:毒品交易、非法买卖、诈骗、走私、暴力行为等。即使只是聊天调侃,也可能因为语境问题引起调查。 5、极端或敏感言论 部分国家在入境审查时,会关注涉及暴力、仇恨、极端组织等内容。一些人在网上随意发表的言论,可能在入境时带来麻烦。 6、不要小看“玩笑话”:很多人认为:“只是开玩笑而已。”但海关人员并不了解你的朋友圈背景,也未必会按照你的想法理解。 例如:“我要炸学校了。”“来国外就是为了玩。”类似表达如果被截取出来,可能产生完全不同的解释。 出发前检查什么?第一,看看自己的公开动态。朋友圈、微博、小红书、TikTok等平台,删除明显存在风险的内容。 第二,检查聊天记录。不仅是自己的发言,群聊中的互动也可能影响判断。 第三,避免临出发前发布敏感内容。很多人拿到签证后兴奋发朋友圈,却忽略了后续风险。 入境时注意什么?如果被要求检查手机:不要慌张,也不要与工作人员发生冲突。按照要求配合检查。同时,不要试图隐藏、删除证据或拒绝配合,否则可能让情况更加复杂。 很多人花几年时间准备留学、工作、移民,最后却因为一条朋友圈、一句玩笑话影响行程。 社交平台虽然是私人空间,但在跨境环境下,也可能成为别人了解你的窗口。出发前花一点时间检查自己的网络记录,有时候真的能避免不必要的麻烦。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-22 21:51 来源: 华人大事件 👁 10
#菲律宾资讯:马尼拉惊魂!中国女生马尼拉机场问个路差点把自己搭进去
#菲律宾资讯:马尼拉惊魂!中国女生马尼拉机场问个路差点把自己搭进去 近日,一名中国女生在社交平台分享了自己前往菲律宾薄荷岛途中,在马尼拉机场遇到的惊险经历。 她说:“现在想起来还是后怕,如果当时真的跟他们走了,后面会发生什么,我根本不敢想。” 当天,她从广州抵达马尼拉转机,因为不熟悉机场路线,便向两名看起来像工作人员、身上带有工作牌的男子询问值机区域位置。 两人随后主动提出帮忙带路,还表示可以免费帮她拿行李。女生起初放松了警惕,但跟随一段路后发现,路线逐渐偏向停车区域,与自己要寻找的柜台方向完全不同。 当她询问“这里不是T3吗?”时,对方却坚持称这是T2。察觉异常后,她没有继续跟随,而是转身向附近其他人确认位置,最终发现自己仍在T3区域。 就在她确认情况不对后,刚才带路的两名男子也迅速离开。 女生表示,自己如今安全抵达薄荷岛,但回想当时的情况仍感到害怕,“如果真的跟他们上车,后果可能无法想象。” 她也提醒赴菲律宾旅游的中国游客,机场、码头等地方不要轻易接受陌生人的主动帮助,尤其是带路、搬行李、免费接送等服务。遇到路线异常时,应立即停止跟随,并优先寻找官方工作人员。 海外旅行中,危险往往不会以明显的方式出现,一次问路、一次热心帮助,都可能隐藏未知风险。保持友善没有错,但提高警惕更重要。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-22 21:50 来源: 华人大事件 👁 10
边境黑窝点被端!泰国警方查获 1184 张假实名 SIM 卡,专坑外国游客
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边境黑窝点被端!泰国警方查获 1184 张假实名 SIM 卡,专坑外国游客 #泰国资讯 7月22日,泰国网络警察联合广电通委员会突袭也拉府勿洞县,直捣两家非法SIM卡零售店。行动中,三名嫌疑人当场被捕,警方从柜台抽屉、货架夹层中搜出1184张已预先注册的SIM卡——它们包装完好,却全是“身份不明”的幽灵卡! 此前执法部门收到可靠线报,当地商户长期向泰国、马来西亚两地兜售身份不实的预注册 SIM 卡,主要客源锁定外国游客。警方提前暗访取证,确认店内流通的 SIM 卡看似完成实名登记,实则号码注册后四位全部造假,完全无法追溯真实持有人。 执法人员直奔勿洞街道 Chantharothai 路两家零售店实施抓捕。第一家店铺抓获一名 45 岁商贩,当场搜出 239 张违规注册 SIM 卡;顺藤摸瓜搜查同路段 50 号门店,店内两名嫌疑人被人赃并获,抽屉中藏有准备对外售卖的 435 张黑卡。 这批 SIM 卡包装标价 249 泰铢,实际以 200 泰铢低价对外出售,批量流通极易沦为跨境电信诈骗、网络黑产作案工具。三名嫌疑人因涉嫌非法买卖、推广无真实持有人信息的注册手机号被当场拘留,连同 1184 张涉案 SIM 卡一并移交勿洞警局,后续将走完完整司法流程追究法律责任。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说|文案馆 有偿投稿
2026-07-22 21:46 来源: 华人大事件 👁 10
#网友投稿 🇰🇭木牌往金边方向,曼哈顿经济特区附近路边的一排排屋遭到检查,现场抓了一车狗推出来,具体人数和原因暂时不清楚。
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#网友投稿 🇰🇭木牌往金边方向,曼哈顿经济特区附近路边的一排排屋遭到检查,现场抓了一车狗推出来,具体人数和原因暂时不清楚。 华人头条 全民吃瓜 西助手 新人红包 国传媒 全民探花 听|文案馆 有偿投稿
2026-07-22 21:45 来源: 华人大事件 👁 10