#柬埔寨银行协会:不能保证银行不为电诈团伙转移资金
#柬埔寨银行协会:不能保证银行不为电诈团伙转移资金
柬埔寨媒体 Kiripost 专访了柬埔寨银行协会(ABC)战略沟通负责人 Sok Chan,针对近期美国涉及电诈网络的制裁、反洗钱(AML)合规审查以及行业整顿等问题进行了回应。
银行协会坦言近期美方制裁对柬埔寨银行业的国际声誉造成了冲击,但强调不能因个别机构或高管的违规行为而否定整个柬埔寨银行业。
柬埔寨银行业整体仍受柬埔寨国家银行(NBC)的严格监管,国际投资者和代理行应根据整体监管框架、合规标准和行业表现来综合评估。
当被问到“有多大把握柬埔寨的银行没有被用来转移网络诈骗所得的资金?”时,银行协会表示:无法就个别交易发表评论,也无法代表所有机构提供保证。^^
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