#网友爆料 我手里这份材料记录的是柬埔寨西港一个长期冒用“保利”名称活动的团伙。这里的“保利”和国内正规保利集团没有隶属、投资关系。 这个团伙从2017年至2018年开始在西港中国城一带发展，早期主要做跨境换汇、资金对冲，后来把宗亲、同乡、同学和熟人慢慢拉进来，形成了一个固定圈子。 实际控制人一直是同一个人，只是不同时期换过不同称呼： 1. 2017年至2021年：余总、亮总 2. 中期：胜总 3. 现在：方总 方总是整个团伙最高负责人，负责园区、赌场、资金盘、人员和资金安排，现在长期住在西港保利赌场七楼。 一、保利赌场七楼 保利赌场七楼既是高层办公区，也是方总平时住的地方，平时不对外开放，只有内部核心人员能进去，出入口长期有人看守。 这里主要负责： 1. 安排各个资金盘 2. 处理大额资金 3. 开内部会议 4. 管理核心人员 5. 存放内部资料 二、2022年后全面转做资金盘 2022年以后，整个团队搬到西港富班豪酒店办公，慢慢停掉早期换汇业务，开始集中做面向国内人员的投资类资金盘。 2022年上线过一个“元宇宙虚拟空间”项目，单个项目金额达到3.8亿元人民币。 从2022年至2025年，又连续换了多个盘口，三年累计金额超过30亿元人民币。 规模最大的时候，团队人数达到约2000人。 做过的项目包括： 1. 中国精聊理财盘 2. 刷单返利盘 3. A股投资盘 4. 韩国股票配资盘 5. 美国跨境刷单盘 他们的套路基本都是一样： 包装投资项目→网上找国内客户→前期小额返利→让客户继续加钱→后台控制数据和提现→锁盘→拉黑失联→资金在境外拆分流转。 三、核心负责人张总 方总下面还有一个主要负责人张总，是方总的亲表弟。 张总主要负责各个盘口日常运营、人员调配、财务和园区管理。 2023年，张总因为大批量人口贩卖被柬埔寨当地司法机关抓走，之后被关了大约半年。 当时为了把张总弄出来，团伙花了大约300万至400万美元。 张总出来以后，又继续管理原来的项目和人员。 四、波哥山四期园区 这个团伙还是西港波哥山四期园区主要投资方。 园区里面大量中国人都是通过高薪工作被招过去，之后被转卖、限制自由，不能随便离开。 里面长期存在： 1. 关人 2. 殴打和体罚 3. 强迫工作 4. 索要赎金 5. 人员转卖 园区里面还发生过被关人员遭殴打后死亡的事情。 五、西港赌场和园区 除了波哥山四期，这个团伙还在西港多个赌场和园区有投资和利益关系，包括： 1. 大浪淘沙赌场 2. 亨利国际赌场 3. 洪广汇赌场 4. 西港多个园区 这些赌场和园区除了经营本身，也是团伙资金流转的重要环节。 六、金额 按照多年资金盘、人口交易抽成、园区收益、赌场分红和资金流转收益计算，累计获利超过10亿美元。 其中2022年至2025年的资金盘，累计金额超过30亿元人民币。 现在需要重点查清的就是几条线： 1. 方总、张总和其他核心人员 2. 西港保利赌场七楼 3. 30多亿元人民币资金去向 4. 波哥山四期园区人员转卖、关押、殴打和死亡情况 5. 2023年张总被抓以后，300万至400万美元到底去了哪里 6. 这个团伙多年形成的赌场、园区、人员和资金链条 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说｜文案馆 😘😘😘😘😘 世界杯官方认证平台 😂😂😂😂😂😂✔️大佬圈首选平台 下载app领188元 ⚡️⚡️⚡️⚡️ 卖友求荣：邀请好友领取彩金 ⚡️🤩🤩🤩🤩🤩⚡️🤩⚡️🤩🤩077.vip 首存二存赠送50万元+