🇰🇪 内罗毕警方破获一起SIM卡劫持洗钱案 抓获四名中国籍涉案男子
肯尼
亚媒体9月2日报道：近日，内罗毕警方破获一起涉嫌SIM卡置换、洗钱案件，四名中国籍男子被当地警方抓获。案件由一名当地女商人报案引发，其手机号遭劫持，被不法分子用来接收非法资金。
这名女商人发现自己两张Safaricom手机号突然停机，既无法正常通话，也不能使用M‑Pesa移动支付功能，随即向警方报案。肯尼亚刑事调查局（DCI）帕克兰兹分局接到报警后立刻介入侦查。
经警方核查，被劫持的手机号被用于接收博彩平台的资金，赃款再经由嫌疑人控制的多个手机号和银行账户快速分流转移。顺着资金线索，警方锁定顾晓玲、付国东、高文吉、顾晓鹏四人并实施抓捕。
办案人员对嫌疑人住处进行搜查，现场起获15张他人名下Safaricom SIM卡、9张Airtel SIM卡、6张外籍人员SIM卡、6部手机、多台笔记本电脑以及3张非本人开户的ATM卡，同时缴获112.58万肯尼亚先令现金。
四名嫌疑人已于9月1日在基布拉首席治安法官法庭出庭受审，现阶段被予以羁押，相关案件还在进一步侦办当中。
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报道版本：
11
2万现金、30张SIM卡，4名中国籍男子在肯尼亚被捕
据当地媒体9月2日报道：
肯尼亚警方于近日破获一起涉嫌SIM卡劫持、资金转移及洗钱的案件，4名中国籍男子在内罗毕被捕。
警方在嫌疑人住所内查获大量登记在不同人员名下的手机SIM卡、银行卡、手机及笔记本电脑，另有超过112万肯尼亚先令现金。
据肯尼亚刑事调查局（DCI）通报，这起案件源于一名当地女商人的报警。
两张
手机卡突然失效，牵出资金异常
这名女商人此前突然发现，自己持有的两张Safaricom手机卡同时失去服务，不仅无法正常拨打电话，也无法使用与手机号码关联的M-Pesa移动支付功能。
意识到情况异常后，她立即向警方报案。
接报后，DCI Parklands办公室侦探迅速介入调查，重点追查两张手机卡为何突然失去控制，以及手机号码在异常期间是否被用于进行金融交易。
随着调查展开，警方发现，这两张被怀疑遭到劫持的手机号码，涉嫌被用于接收来自一家游戏及博彩平台的资金。
警方随后进一步追踪资金流向，发现相关款项在进入这些手机号码后，又通过多个手机号码及银行账户被迅速转移，而这些号码和账户均与涉案人员存在关联。
调查
锁定4名中国籍嫌疑人
随着资金流、通信记录等线索逐步汇集，警方最终将调查目标锁定在4名中国籍人士身上，分别为：
• Xiaoling Gu
• Guodong Fu
• Wenji Gao
• Gu Xiaopeng
随后，警方在内罗毕展开行动，将4人逮捕。
警方表示，目前调查仍在继续，侦探正在进一步厘清涉案资金究竟如何从被劫持的手机号码转移出去，以及案件背后是否还有其他人员参与。
住所
内搜出30张SIM卡及银行卡
4名嫌疑人被捕后，侦探对其住所进行了搜查，并查获大量通信及金融相关物品。
根据DCI公布的信息，警方现场发现：
• 15
张Safaricom SIM卡，登记在不同人员名下；
• 9张
Airtel SIM卡；
• 6张
登记在外国公民名下的SIM卡；
• 6部
手机；
• 多台
笔记本电脑；
• 3张
属于不同账户持有人的ATM银行卡；
• 1,
125,800肯尼亚先令现金。
仅SIM卡一项，警方共查获30
张。
其中，大量登记在不同人士名下的SIM卡，以及属于不同账户持有人的银行卡，引起了调查人员的重点关注。
警方目前正在核实这些SIM卡和银行卡的来源、实际控制人及使用情况，并调查它们是否被用于接收、转移或隐藏涉嫌非法所得。
警方
顺着资金流向追查，案件或牵出更多人员
DCI表示，目前尚不能仅凭现场查获的物品判断案件的完整规模，调查人员仍在对相关手机设备、通信记录及金融交易进行分析。
其中，两张被劫持的Safaricom号码此前接收了多少资金、这些资金随后经过哪些手机号码和银行账户转移，以及最终流向何处，都是警方目前调查的重点。
警方希望通过梳理完整的资金流向，进一步还原整个资金转移网络，并确认是否还有其他人员参与其中。
由于案件涉及SIM卡、移动支付和银行账户，警方也正在调查嫌疑人是否通过控制他人手机号码，获取或绕过账户持有人的正常操作权限，从而将相关资金转移至其他账户。
截至目前，DCI尚未公布涉案博彩平台的具体名称，也没有透露两张被劫持手机号码涉及的具体资金金额。
4人
已出庭，目前仍被羁押
4名嫌疑人于20
26年9月1日被押送至肯尼亚**Kibra首席治安法官法院（Kibra Chief Magistrate’s Court）**出庭。
当天，法院没有立即决定是否批准4人的保释申请，而是先将4人暂时羁押，等待进一步裁决。
法院原定于9月
4日就保释申请作出决定。
与此同时，肯尼亚警方仍在继续调查这起涉嫌欺诈及洗钱案件，并试图进一步确定涉案资金规模，以及是否存在其他涉案人员。
需要指出的是，目前4人均属于涉嫌
参与相关犯罪活动的嫌疑人，案件仍处于调查及司法程序阶段。最终是否构成犯罪，以及应承担何种法律责任，仍需由法院根据相关证据依法作出裁决。
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