#台湾新闻 每周洗钱超过1亿元，诈骗集团“总水房”装GPS防手下黑吃黑 台北市刑警大队经过半年追查，瓦解一个专门替境外诈骗集团收款洗钱的“总水房”，共抓获郭姓主嫌等36人，其中14名核心成员被法院裁定羁押。 警方查出，郭姓主嫌有天道盟美鹰会背景，负责管理诈骗集团在台湾北部的收款和洗钱网络，并将整套流程拆分管理，每周经手的诈骗金流超过新台币1亿元。 诈骗集团先在脸书、照片墙等平台投放假投资广告，冒用财经名人和投资专家资料，将受害者拉进LINE投资群组，再用“保证获利”“稳赚不赔”等话术诱骗汇款或面交现金。 当受害者想要提取所谓的投资收益时，诈骗人员还会继续以保证金、税金和手续费等理由索要钱财。目前警方已清查出14名受害者，损失约新台币5000万元，案件包括假投资和感情诈骗。 该水房每天至少安排3辆车，在台北、新北、基隆和桃园等地流动收款，必要时还会前往台中支援。收款人员按照“1号”“2号”等编号分层交接，现场另有人员负责监控警方动向和监督同伙。 为了防止手下私吞赃款或携款逃跑，集团在收款车辆内安装GPS定位设备，随时掌握车辆位置和交款路线。现金送回据点后，还会由专人点钞并全程录像，方便核对账目。 诈骗所得随后通过购买黄金、兑换虚拟货币等方式制造资金断点，再将钱转移到境外。集团使用的车辆大多是产权和债务关系复杂的“权利车”，试图增加警方追查幕后人员的难度。 警方半年内展开四波搜索行动，在郭姓主嫌住处查扣新台币900万元，并在其他成员据点查扣600多万元，合计超过1500万元，同时扣押车辆、手机、点钞机及相关犯罪资料。 全案已依组织犯罪、加重诈骗、洗钱及诈骗等罪名移送处理，警方仍在继续追查上游境外诈骗机房及相关跨境资金流向。 华人头条 全民吃瓜 西港助手 新人红包 国产传媒 全民探花 听说｜文案馆 有偿投稿